По сообщению управления МВД по вопросам экономики и противодействия коррупционным явлениям (ГУЭБиПК), в Тюменской области удалось задержать 4 членов преступной группы. Организованные мошенники совершили преступлений, ущерб от которых по приблизительным оценкам превышает 500 миллионов. Сообщается, что преступники находили небогатых клиентов, после чего выплачивали им незначительную сумму. В ответ требовалось подписать договор займа для покупки жилья, причем цена жилья существенно завышалась.
Поскольку клиенты не моги выплатить нужную сумму, то происходила передача жилой площади в распоряжения Агентства по вопросам жилищной ипотеки (полностью принадлежит РФ). Агентство производило компенсацию ипотечных компаний исходя из завышенной цены недвижимости. Подобные действия привели к суммарным убыткам на сумму в полмиллиарда российских рублей.
Среди мошенников также оказалось руководство компании, занимающейся ипотекой, а также руководители нескольких фирм (все находятся на территории Тюменской области). В результате было возбуждено уголовное дело. За мошенничество всем участникам группировки может быть присуждено до 10 лет заключения.
Во время обысков в домах и на рабочих местах задержанных были собраны документы бухгалтерий, а также сопутствующие информационные носители и печати. Все это подтвердило незаконный характер операций, в результате было проведено четыре ареста. В данный момент ведется розыск лиц, которые могли также быть задействованы в мошенничествах.